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近日，中信銀行呼和浩特分行轄內(nèi)鄂爾多斯伊金霍洛旗支行在辦理對公開戶業(yè)務(wù)時，憑借敏銳的風(fēng)險識別能力和規(guī)范的處置流程，成功堵截一起疑似涉詐基本存款賬戶開戶事件，有效防范了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險向縣域地區(qū)滲透，筑牢縣域金融安全屏障。
事發(fā)當日，企業(yè)法人蒲某與財務(wù)負責人馬某來到鄂爾多斯伊金霍洛旗支行，申請為某新設(shè)立的煤炭運銷公司開立基本存款賬戶。柜員在受理業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)觸發(fā)三重風(fēng)險預(yù)警。經(jīng)過問詢，發(fā)現(xiàn)兩人對公司經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)范圍等細節(jié)表述模糊、邏輯矛盾，無法提供注冊地址的租賃合同、經(jīng)營實景照片等佐證材料，同時存在開戶舍近求遠的異常行為。發(fā)現(xiàn)問題后，該行第一時間將情況上報屬地反詐中心，并按反詐中心指導(dǎo)開展上門實地核查。經(jīng)過多維度核查后，確認蒲某、馬某二人存在涉詐情況，支行隨即拒絕該筆開戶業(yè)務(wù)，并將相關(guān)線索移交反詐中心做后續(xù)調(diào)查。
通過系統(tǒng)預(yù)警、人工核驗、銀警聯(lián)動、實地核查的四重反詐機制，該行成功攔截涉詐賬戶開戶，精準破解了縣域反詐工作的核心痛點。中信銀行呼和浩特分行相關(guān)工作人員表示，將堅守金融為民初心，持續(xù)強化員工反詐技能培訓(xùn)，完善警銀聯(lián)動處置機制，為縣域地區(qū)金融秩序穩(wěn)定貢獻力量。
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